昔日地产大亨的滑铁卢又一个大佬倒在P2P上

《我国经济周刊》记者 宋杰 | 上海报导

图|视觉我国

旧日地产大亨，梦碎互联网金融。

9月1日，上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《“证大公司”案子侦查情况通报》（下称“通报”）：证大公司法定代表人戴某康等投案自首，上海警方以涉嫌不合法吸存立案。

据天眼查显现，证大公司法定代表人为戴志康，持股份额为80%，戴志康一同也是证大集团的创始人。

警方：戴某康投案自首，查封相关涉案财物

通报称：2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局连续接到大众报案称上海证大文明构思开展有限公司(下称“证大公司”)旗下“捞财宝”渠道及“证大财富”公司涉嫌不合法集资，警方遂受理开展查询。8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司运营过程中存在树立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施，查封相关涉案财物。

通报还称，经查，“证大公司”在未获得国家相关金融资质答应的情况下，经过旗下“捞财宝”线上理财渠道(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富办理有限公司)向不特定社会大众不合法吸收存款。现在，案子正在进一步侦查中。

据“捞财宝”官网显现，戴志康于1992年创建证大集团，开始是作为我国榜首支公募基金——海南富岛基金的办理公司而树立，先后进入地产、互联网、文明艺术，打造了九间堂别墅、证大喜玛拉雅中心、证大大拇指广场等经典地产项目，孵化出资了我国最大音频共享渠道、用户5亿、估值240亿元的喜马拉雅FM等。

戴志康名下共有60家企业。其间，证大金服的运营主体上海证大金融信息服务有限公司具有两大股东，别离为证大公司和上海雪域网络科技有限公司，别离持股65%和35%。此外，上海证大金融信息服务有限公司仍是证大财富的运营主体上海证大出资咨询有限公司的控股股东，持股份额达51.02%。

自首前三天曾发揭露信：不跑路、不失联

捞财宝官网数据显现，到本年7月底，该公司累计买卖金额为296.38亿元，假贷余额为49.96亿元，当时出借人数2.8万多人，告贷人数近9.29万人。

值得一提的是，8月14日、8月26日，戴志康曾经过捞财宝官方微信“LCB咨讯渠道”发布致捞财宝客户的两封揭露信。

榜首封信中，戴志康表明“有才能完结渠道的良性退出”。8月16日，捞财宝建立良性退出专项工作小组，8月21日组成出借人委员会。

第二封信中，戴志康说到：“曩昔10年里，普惠金融事务一向是集团的要点布局，咱们一向坚持投入，按头部渠道来打造，但由于这次退出的工作，这种投入反而造成了集团很沉重的压力，咱们短时刻内没有才能去做这件工作。但集团除了普惠金融事务之外，还有一些其他工业，咱们需求一些时刻来运营、开展这些工业，坚持整个集团的正常运营，只要这样，集团才有才能为渠道良性退出这个工作供给持续性地保证。”

戴志康还表态不会跑路、失联，“我和一切证大的高管，不会跑路、失联，这样的行为配不上证大27年的招牌。所以请咱们不要过于忧虑，我会和咱们一同去理性面临这个困难，找到解决办法，请咱们对证大、对我持续信赖。接下来我也乐意亲身和咱们碰头，就渠道转型、财物办理和证大未来开展进行沟通。”

现在看来，戴志康挑选在揭露信发布3天后向警方自首，应该是现已回天乏术。

喜马拉雅等公司撇清联系

戴志康最终一次揭露出面据称是在本年6月28日，戴志康受邀参加第二届长三角民企开展大会。据媒体报导，在大会讲话环节，戴志康表明，创业型企业要生长为独角兽，要跨过几道坎。其间包含：作为“互联网+”企业怎么对线下商场进行整合；怎么做到“慢”下来，耐得住孤寂，据守质量等。

在戴志康看来，喜马拉雅FM便是这样的“独角兽”。

据媒体报导，2018年5月25日，在我国新时代企业家论坛上，戴志康在演讲时泄漏，“2011年，咱们出资了喜马拉雅FM，（是）咱们出资孵化的独角兽，本年现已估值200亿元，下一年期望可以A股上市，正在做这样的预备。”不过随后喜马拉雅CEO余建军在承受媒体采访时回应称，公司没有任何IPO组织。

尔后，喜马拉雅是否真的在筹谋上市也随之成了疑云。

据媒体报导，对出资“喜马拉雅FM”项目，证大集团高层曾共同对立，但戴志康却力排众议，以个人名义投了1500万元。

在戴志康“出事”后，喜马拉雅FM的账户主体“上海证大喜马拉雅网络科技有限公司”于9月1日深夜经过官方微博发布布告：

喜马拉雅已重视到上海警方关于“证大公司”案子侦查的情况通报及相关媒体报导。依据相关媒体报导“证大公司”系指上海证大文明构思开展有限公司，一同相关媒体报导中也提及了上海证大爱特金融信息服务有限公司、上海证大大拇指财富办理有限公司以及上海证大出资咨询有限公司。

喜马拉雅在此弄清：

1.喜马拉雅与上述四家公司无任何股权联系，无任何债权债务相关，无任何事务来往。

2. 上海证大出资开展股份有限公司曾是喜马拉雅前期的出资人，现在证大出资开展与喜马拉雅已无任何股权联系，其法定代表人戴志康从未参加喜马拉雅事务运营与事务决议计划。

除喜马拉雅外，还有家港股上市公司也在撇清与戴志康的股权联系。

9月1日晚上，上海证大房地产有限公司(00755.HK)发布弄清布告称，董事会重视到今天媒体标题为【上海警方通报 “证大公司”不合法集资案查询发展，刑拘41名犯罪嫌疑人，已查封涉案财物】或相似标题的相关报导，依据相关媒体报导“证大公司”系指上海证大文明构思开展有限公司，一同相关媒体报导中也提及了上海证大爱特金融信息服务有限公司、上海证大大拇指财富办理有限公司以及上海证大出资咨询有限公司。

上海证大房地产有限公司在布告中称：“本公司与上述四家公司无任何股权相相联系，亦无任何穿插持股现象。戴志康先生已于2015年2月13日完结其所持有的本公司控制性股权的悉数转让，并已不再担任本公司任何职务。”

修改 | 陈栋栋

编审 | 张伟