新华社警觉披着区块链马甲的金融欺诈重出江湖

　　新华社上海12月4日电 题：“炒币”“挖矿”再度火爆，警觉披着区块链“马甲”的金融欺诈“重出江湖”

　　新华社“新华视点”记者王淑娟、高少华、李丽静

　　“区块链使用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟钱银买卖和相关买卖所就被监管叫停，但“新华角度”记者发现，跟着近期国家明确提出对区块链技能的支撑，一些不法分子趁机趁火打劫，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技出资项目，大举进行传销、不合法集资活动。

　　“炒币群”“挖矿群”再度活泼，传销安排在一些三四线城市拉人头行骗

　　记者查询发现，近期，网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后从头活泼起来，关于虚拟钱银行情和买卖的评论炽热。

　　一些不法分子打着区块链旗帜推行宣扬虚拟钱银、资金盘，将区块链技能等同于虚拟钱银，乃至呈现“防备代币发行融资危险方针已过期”等言辞，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名字，披着区块链的“马甲”展开不合法金融活动。

　　在一些三四线城市，有各种传销安排打着区块链的旗帜大举行骗。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链出资专家的名义处处开免费培训班，拉人头鼓动大众捉住所谓的出资时机。行骗方法和保健品传销千篇一律，大都大众尤其是老年人对区块链和监管方针了解不深，很简单掉入圈套。

　　现在，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台办法，对虚拟钱银买卖场所进行摸排整治。

　　事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防备代币发行融资危险的布告》，叫停虚拟钱银的直接买卖，对虚拟钱银买卖场所进行整理整理。尔后，国内的虚拟钱银大型买卖所转入地下运作，将运营主体或服务器迁至境外。严峻监管下，虚拟钱银买卖暂时低迷。

　　2019年10月，中心必定了区块链技能在经济开展和工业立异中的重要位置，相关论题成为社会重视热门，一度降温的不合法发币活动借机“死灰复燃”。

　　国家互联网金融安全技能专家委员会区块链研讨室主任毛洪亮和记者说，近期传销、资金盘等不法活动使用区块链概念和发行虚拟钱银进行包装，自身与区块链技能无关，触及资金多，损害严峻。

　　揭秘欺诈活动三大套路：挖矿、游戏、发币

　　记者查询发现，不少欺诈活动以区块链技能包装利诱出资者。

　　——以区块链挖矿、兑币为名欺诈。河南郑州警方近期通报了一同涉案金额13.6亿元、受害大众7000多人的圈套。

　　欺诈团伙嫌疑人高某建立河南链鑫科技有限公司、AT买卖所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎报：购买出资“矿机”就可经过挖币、兑换、买卖等方法取得高额报答。但当客户高额购买其“矿机”出资后，该公司又以买卖渠道被黑客进犯为由，冻住客户兑换的数字钱银，经过后台操作阻挠客户提现，不合法占有客户资金。

　　——打着区块链游戏的名义欺诈。上海浦东网警发布了一同区块链养宠物的资金盘欺诈案。该项目承诺客户养虚拟猪15天后渠道收买，就能有28%的收益。但实际上，一切买卖都由渠道人员控制，乃至光秃秃地把参与者称作“韭菜”，最终公司卷款跑路。

　　——以区块链名义发行“空气币”“传销币”。一些买卖渠道为招引用户流量和资金，提高买卖规划，推出了“买卖即挖矿”“渠道币”“买卖渠道融资IEO”等新玩法，部分渠道乃至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟钱银。

　　“许多项目自身与区块链无关，仅仅使用区块链概念从事传销、资金盘等不法活动。”毛洪亮表明。

　　监管部门提示出资者增强危险防备认识

　　近期，上海监管部门特别提示广阔出资者留意，不要将区块链技能和虚拟钱银混淆，虚拟钱银发行融资与买卖存在多重危险，包含虚伪财物危险、运营失利危险、出资炒作危险等，出资者应增强防备认识，谨防上当受骗。

　　2019年以来，有关部门先后处置境内外虚拟钱银买卖渠道200余家，封闭相关付出账户1万余个，封闭微信营销小程序及大众号近300个。

　　一位虚拟钱银买卖所开创人和记者说，“2017年以来呈现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟钱银买卖所，首要客户都是国内出资者。”

　　记者看到，在虚拟钱银信息汇总渠道“非小号”上，现在录入的活泼虚拟钱银买卖市场约500家，还有许多小型买卖所没被录入。

　　国家技能搬运东部中心相关负责人郑玉山表明，当时监管风向标是标准、净化区块链技能开展环境，整理防备民间炒币、不合法集资和金融欺诈，保证真实的区块链技能安全有序开展。

　　工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表明，一些不法分子打着区块链项目的名义欺诈、搞资金盘，造成了社会对区块链技能的负面认知，阻止了技能与职业的健康开展。应强化监管，加大对违反法律规定的行为的惩治力度。